證券代碼：603126           證券簡稱：中材節(jié)能         公告編號：2015-044

中材節(jié)能股份有限公司

第二屆董事會第十五次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況 

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第二屆董事會第十五次會議于2015年12月8日以通訊方式召開。會議通知于2015年12月2日以郵件方式發(fā)出。會議由公司董事長張奇召集并主持，本次會議應參與表決董事8名，實際參與表決董事8名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。 

二、董事會會議審議情況 

1、審議通過了《關于投資建設新型多功能節(jié)能環(huán)保墻體材料產(chǎn)業(yè)基地的議案》。

同意公司根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展及實際情況需要，以自有資金（約占投資額30%）、銀行貸款等（約占投資額70%），在湖北省當陽市投資建設新型多功能節(jié)能環(huán)保墻體材料產(chǎn)業(yè)基地，投資總額為31790.06萬元人民幣，建設規(guī)模：年產(chǎn)2000萬m²高端硅酸鈣板基板生產(chǎn)線、年產(chǎn)100萬m²多功能多品種涂裝板生產(chǎn)線、年產(chǎn)100萬m²外墻保溫裝飾一體化復合板生產(chǎn)線、年產(chǎn)200萬m²輕質復合隔墻板生產(chǎn)線。建設工期為24個月。

項目分兩期建設，其中一期投資額13910.39萬元,建設年產(chǎn)500萬m²高端硅酸鈣板基板生產(chǎn)線、年產(chǎn)100萬m²外墻保溫裝飾一體化復合板生產(chǎn)線、年產(chǎn)100萬m²輕質復合隔墻板生產(chǎn)線。建設工期為12個月。

為推進項目實施，加強項目實施現(xiàn)場管理和未來運營管理，同意由全資子公司中材（宜昌）節(jié)能新材料有限公司（目前注冊資本為500萬元人民幣，以下簡稱“宜昌公司”）作為項目實施主體，負責項目具體實施和運營管理。公司作為投資主體，將根據(jù)項目具體實施情況分期增加宜昌公司注冊資本，具體出資金額以項目建設實際需求為準，其注冊資本總額不超過項目總投資額。

同意《中材節(jié)能股份有限公司新型多功能節(jié)能環(huán)保墻體材料產(chǎn)業(yè)基地項目可行性研究報告》及項目建設實施方案和工作計劃。

為提高決策效率，加快推進項目建設，同意授權公司經(jīng)營管理層在項目可研報告范圍內(nèi)，根據(jù)項目實際實施情況，對項目投資建設方案進行調整，包括但不限于投資額、建設規(guī)模、工期、實施方案、工作計劃、項目公司增加注冊資本、經(jīng)營管理機構及人員設定、項目建設管理機構及人員設定、項目投資建設資金籌措方案、使用計劃及其中貸款部分的實際貸款額度、時間等進行決議。經(jīng)營管理層將定期向董事會報告項目進展情況。

同意授權董事長簽訂項目建設相關的法律文件，包括但不限于項目協(xié)議、貸款協(xié)議等。

表決結果：8票同意，0票反對， 0票棄權。

2、審議通過了《關于調整公司總部部門設置的議案》。

為適應未來發(fā)展要求，同意《公司總部部門設置調整方案》，具體調整如下：

（1）設立余熱發(fā)電事業(yè)部、合同能源管理事業(yè)部。其中，原市場營銷中心與項目管理中心合并成立余熱發(fā)電事業(yè)部。原合同能源管理中心整合為合同能源管理事業(yè)部。原新產(chǎn)業(yè)事業(yè)部進一步強化和完善業(yè)務開拓和管理職能。

（2）設立設計部和采購部。原項目管理中心所屬的技術部和采購部提升至公司層面，成立設計部和采購部，強化業(yè)務建設職能。

（3）設立運行考核部。原工程費用控制部分拆后強化公司總部生產(chǎn)經(jīng)營的運行、考核、監(jiān)控職能。

（4）其他部門除個別職責調整外設置不變。

同意授權公司總裁辦公會根據(jù)上述組織機構調整方案，編制具體執(zhí)行方案，確定包括但不限于部門職責、人員、崗位編制、薪酬、考核等方案內(nèi)容，并組織落實方案實施。

表決結果：8票同意，0票反對， 0票棄權。

特此公告。 

中材節(jié)能股份有限公司董事會 

2015年12月9日